上海集中公诉6起洗钱案,有人掩盖犯罪将25公斤黄金扔河中_新闻频

发布日期:2020-08-03 01:07   来源:未知   阅读:

“我不是没有怀疑过,只是他是我亲弟弟啊,我也问过他,钱和黄金哪来的,他让我别多管,我拉不下脸来说不帮他……”明知弟弟拿回来的是赃款,但碍于亲情的孙伟在情与法的选择中,一念之差选错了路,连同妻子、弟妹一起参与洗钱,如今一家人都难逃法律的制裁……

洗钱犯罪,听起来虽然遥远,但其实离我们很近。

2019年,上海检察机关在承办一起特大合同诈骗案中,发现国家工作人员贪污受贿的线索,在对资金流向追查的过程中,顺藤摸瓜,牵出6名洗钱犯罪行为人。

2020年7月28日,上海市人民检察院第一分院对这6起洗钱案集中提起公诉,涉案总金额超1亿。

记者注意到,6起案件中,有4起均是亲属犯罪。

弟弟受贿,

哥哥一家帮着洗钱

孙伟的弟弟孙强是国家工作人员。非法收受他人给予的巨额财物后,孙强为了掩饰、隐瞒来源,就把主意打到了自家哥哥身上。

2017年至2018年间,孙伟将弟弟收受的现金600万元和25公斤黄金藏匿到宁波家中,供弟弟随时提取。

与此同时,孙伟的妻子陈杰在兄弟俩的指使下,与丈夫一起注册成立了一家贸易公司,通过虚构贸易等方式将115万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。

孙强的妻子王佳则利用自己控制的8个银行帐户,小额多笔存入丈夫的受贿款493万余元,随后再将钱款转移到陈杰等人的帐户内藏匿。

2019年8月,东窗事发。

然而此时的孙伟选择的不是主动交出赃款。夫妻俩竟然在弟弟指使下,把25公斤黄金丢弃到河道中。后被公安机关打捞出10公斤,另外15公斤至今仍下落不明。

公安机关打捞上来的十公斤黄金

至案发前,孙伟收取弟弟给予的好处费近76万。

据承办检察官介绍,到案后的孙伟在前6次审讯中,拒不承认自己的犯罪行为,一直到第七次审讯才供认。